恒丰娱乐
首页| 竞彩足球| 数字彩票| 彩票图标| 投注攻略| 专家分析| 热点资讯| 高手合买| 彩票观察| 彩票数据| 中奖规则|
您所在的位置:
首页 > 专家分析 > 娱乐赌城全部|CEO直接参与?高盛的大马政治献金丑闻进一步发酵
娱乐赌城全部|CEO直接参与?高盛的大马政治献金丑闻进一步发酵
2020-01-11 17:23:04
[摘要] 美国司法部此前的调查结果显示,高盛通过代号为Magnolia、Maximus以及Catalyze的项目为1MDB筹集了高达65亿美元的资金。彭博指出,高盛目前已为这65亿美元资金去向在多个国家发起了调查。上周四,美国司法部指控两名前高盛银行家和Low共谋,将他们从1MDB贪污获得的数十亿美元资金进行洗钱,这是美国司法部首次对1MDB案提出诉讼。其中,现年48岁的Leissner已经认罪。据马来西亚

娱乐赌城全部|CEO直接参与?高盛的大马政治献金丑闻进一步发酵

娱乐赌城全部,一波未平,一波又起。前有两位高盛银行家被指控参与1MDB案,如今就连公司前掌门人似乎也难以撇清关系。

据英国《金融时报》援引知情人士称,高盛前CEO Lloyd Blankfein就是上周美国司法部在法庭文件中提及的,曾于2009年与马来西亚前首相纳吉布(Najib Razak)共同出席了1MDB会议的高盛高管。

一名知情人士提到,会议是由1MDB贪污案的两位关键人物安排的,并且他们也参与了会议。法庭文件显示,这两人分别就是马来西亚金融家Jho Low与高盛亚洲前合伙人Tim Leissner。

但另一名知情人士表示,Blankfein事先并不知道Low会出席此次会议。而此次会议只是恰巧在纳吉布下榻的酒店举行,共有约12人参加。目前尚不清楚Blankfein和Low是否真的进行过交谈。

在担任高盛CEO的12年后,Blankfein于今年9月30日卸任,并将职务交给了David Solomon。《金融时报》曾报道称,美国司法部因1MDB 交易审查了30多名高盛高管,而这两人都是其中之一。

但该公司内部人士表示,这些交易之所以受到了广泛的审查,因为其不仅涉及1MDB,还包括阿布扎比主权财富基金,而后者曾被要求购买部分债券。

美国司法部此前的调查结果显示,高盛通过代号为Magnolia、Maximus以及Catalyze的项目为1MDB筹集了高达65亿美元的资金。检察官称,在筹集的资金中,有超过27亿美元被转移到由Low、Leissner等人控制的账户中,并被用来向政府官员行贿,包括为纳吉布手中的一支基金提供资金,以及为这位前总理的妻子购买珠宝。

而关于1MDB的这笔生意,也让高盛赚到了6亿美元,1MDB也成为了当年最能让高盛赚钱的客户之一。

彭博指出,高盛目前已为这65亿美元资金去向在多个国家发起了调查。而Blankfein在上周出席活动时曾回应称,并未察觉高盛员工在1MDB贪污案中有违规行为。

上周四,美国司法部指控两名前高盛银行家和Low共谋,将他们从1MDB贪污获得的数十亿美元资金进行洗钱,这是美国司法部首次对1MDB案提出诉讼。

其中,现年48岁的Leissner已经认罪。他承认帮助洗钱并违反外国反贿赂法律,目前他将面临罚款4370万美元。

另一名前高盛银行家Roger Ng和Low也因涉嫌违反外国反贿赂法和洗钱罪被起诉。据马来西亚当局称,51岁的Ng已在马来西亚被捕。而36岁的Low目前仍不知去向。

公开资料显示,1MDB是由马来西亚前首相纳吉布在2009年成立的,马来西亚政府全资拥有的主权投资基金。但在其成立后的短短4年内,公司债务已累积至110亿美元,引发外界关注。

2015年9月,美国联邦调查局(FBI)对1MDB展开洗黑钱调查。《华尔街日报》此前指出,从2009年至2015年期间,至少有45亿美元资金从1MDB流出。

美国检察官曾表示,有6.81亿美元落到了纳吉布的私人口袋。尽管当时(2016年)马来西亚的司法部长宣称,这6.81亿美元是沙特阿拉伯王室的捐款且其中大部分已经归还。但是美国调查人员发现,这些资金都来自并且又归还到了一个离岸实体,而这个离岸实体正是由Low控制。


菠菜网


『相关阅读』
·史上最长湘绣被毁 女馆主怒斥万科:烧一夜不报警?
·法院已裁定受理上海华信破产清算案,公司债券违约额超265亿
·南粤古驿道定向大赛、西京古道文化旅游节……乳源一大波精彩活动来袭
·最被看好十大港股:大摩首予融创中国增持评级
·华为3亿大手笔在英国建芯片厂,拿地500亩,真是为国争光!
·时事讲堂丨绍兴文理学院元培学院师生话初心(四)
·让网红糕点吃的放心!鲍师傅全国门店开展“明厨亮灶”工程
·预计2019年股票市场在三四季度将逐步走高
·互联网线上银行困惑 :竞争对手非银行 而是消金小贷
·午市前瞻:料短期港股或有回调压力 于29500点有支持
 
新闻时评
·今起武铁再增加24个车站推广电子客票,覆盖京广高铁、武冈城际、武九客专
·只能给宝宝用纸尿裤?尿布也可以优雅地清洗
·用气象服务助力“一带一路”墨迹天气亮相东盟博览会
·两大原因致科创板企业地域分布不均
·Shopee虾皮巴西市场已开放,你准备好了吗?
·华为为什么有为?任正非:除了人的脑袋之外一无所有
·金特会居然以这种方式约成了!特朗普面对半岛僵局打个人感情牌
·房地产税法思路正在坐实:立法先行充分授权分步推进
·边做开脑手术边“数钱”?这波操作666
·男人如何才能让自己变得更长寿?以下五点你做到了吗?
图片新闻
美联储卡普兰:资产负债表增长不是QE 我们只是在购买国债
美联储卡普兰:资产负债表增长不是QE 我们只是在购买国债

以色列需要他!内塔尼亚胡向特朗普施压以拯救本·萨勒曼
 以色列需要他!内塔尼亚胡向特朗普施压以拯救本·萨勒曼
从三生三世的素锦说起那些让人恨得牙痒痒的恶毒女二号
从三生三世的素锦说起那些让人恨得牙痒痒的恶毒女二号
谣言粉碎机︱奶茶里的“珍珠”有毒?樱桃核能毒死人?
谣言粉碎机︱奶茶里的“珍珠”有毒?樱桃核能毒死人?
通化市辉南县事业单位招用合同制人员36人
通化市辉南县事业单位招用合同制人员36人
华强悦山府怎么样 华强悦山府多少钱
华强悦山府怎么样 华强悦山府多少钱
热门点击
·大众TACQUA或10月31日首发 T-Cross亲兄弟
·恩斯塔在11月25日09:00举行股东大会
·防晒一直做不好?其实是防晒霜一直被你用错了
·钯金再度刷新历史纪录高位 疲软美元限制黄金跌幅
·海尔生物科创板过会了,但估值还有这些因素制约
·萨卡里:休赛期和萨芬一起训练 无人能及费德勒
·台积电机台突遭遇病毒感染 专家:对苹果新品影响有限
·跪求节目组删片段,一滴泪让全网心疼,责任感最强的邓超怎么了?
·季峥:周五黄金出现下跌 之后反弹报下影线的阴线
·植树节快到了,小壁林区喊你免费植树啦!
热点
又一国产高端SUV来了!霸气直逼奥迪Q7,配奔驰大连屏,不足13万
“江小白”商标获终审判决 江津酒厂将发律师声明
玉林化工厂爆炸相关责任人被控制!事发时合作方技术员来指导生产
雪莉节目组捐10万包卫生巾,高达298万人民币
淄博高新区优化调整化工聚集区地下水井监测网络
清远公安开展夏季大练兵,突出实战提升能力水平
大湾区建设助力“海上丝路”交融
揭秘清代奇葩皇家图谱,《海错图笔记·叄》全国巡签10月预告
大毒枭巴勃罗·埃斯科巴的弟弟转行卖手机了,追杀编剧不成干脆用IP赚钱?
探访深圳两所中外合作大学:"不出境留学"啥体验?

© Copyright 2018-2019 dientrovn.com 恒丰娱乐 Inc. All Rights Reserved.